證券代碼：831553 證券簡稱：陜中科 主辦券商：招商證券
陜西中科非開挖技術股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016年4月15日
2.會議召開地點：西安市經開區鳳城一路8號御道華城B座2101號公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：景寧濤
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司已于 2016 年 3 月 24日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股東大會的通知公告(公告編號 2016-011)。
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本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《陜西中科非開挖技術股份有限公司章程》等有關規定。 |
(二)會議出席情況
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出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共21人，持有表決權的股份46,941,000股，占公司股份總數的86.93%。 |
二、議案審議情況
(一)審議通過《2015年度董事會工作報告》
1.議案內容:
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議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。 |
2.議案表決結果：
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同意股數46,941,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3、回避表決情況：不涉及關聯交易。 |
(二)審議通過《2015年度監事會工作報告》
1.議案內容:
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議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆監事會第五次會議決議公告》。 |
2.議案表決結果：
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同意股數46,941,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關聯交易。 (三)審議通過《2015年年度報告及摘要》1.議案內容:
2.議案表決結果：
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(四)審議通過《2015年度財務決算報告》
1.議案內容:
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議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。 |
2.議案表決結果：
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同意股數46,941,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關聯交易。 |
(五)審議通過《2016年度財務預算方案》
1.議案內容:
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議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。 |
2.議案表決結果：
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同意股數46,941,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關聯交易。 (六)審議通過《關于續聘中天運會計師事務（特殊普通合伙）所為公司2016年度財務審計機構的議案》1.議案內容:
2.議案表決結果：
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(七)審議通過《2015年度利潤分配預案》
1.議案內容:
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議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。 |
2.議案表決結果：
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同意股數46,941,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關聯交易。 |
三、律師見證情況
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律師事務所名稱：陜西豐瑞律師事務所 |
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律師姓名：衛永鵬律師 劉引榮律師 |
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結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）》和公司章程的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員資格合法、有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。 |
四、備查文件目錄
（一） 與會股東簽字確認的《陜西中科非開挖技術股份有限公司2015年年度股東大會決議》。
（二） 陜西豐瑞律師事務所出具的法律意見書。
陜西中科非開挖技術股份有限公司
董事會
2016年4月15日
網址：www.51doubao.com
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