• 陜西中科非開挖技術股份有限公司 2015年年度股東大會決議公告
    發布時間:2020-4-22       來源:佚名    分享到:

    證券代碼:831553          證券簡稱:陜中科        主辦券商:招商證券

     

    陜西中科非開挖技術股份有限公司

    2015年年度股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2016年4月15日

    2.會議召開地點:西安市經開區鳳城一路8號御道華城B座2101號公司會議室

    3.會議召開方式:現場

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:景寧濤

    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

    公司已于 2016 年 3 月 24日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股東大會的通知公告(公告編號 2016-011)。

    本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《陜西中科非開挖技術股份有限公司章程》等有關規定。

     



    (二)會議出席情況

    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共21人,持有表決權的股份46,941,000股,占公司股份總數的86.93%。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《2015年度董事會工作報告》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3、回避表決情況:不涉及關聯交易。

    (二)審議通過《2015年度監事會工作報告》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆監事會第五次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。

    (三)審議通過《2015年年度報告及摘要》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。                                  

    (四)審議通過《2015年度財務決算報告》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。

    (五)審議通過《2016年度財務預算方案》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。

    (六)審議通過《關于續聘中天運會計師事務(特殊普通合伙)所為公司2016年度財務審計機構的議案》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。

    (七)審議通過《2015年度利潤分配預案》

    1.議案內容:

    議案內容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》。

    2.議案表決結果:

    同意股數46,941,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況:不涉及關聯交易。

    三、律師見證情況

    律師事務所名稱:陜西豐瑞律師事務所

    律師姓名:衛永鵬律師  劉引榮律師

    結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》和公司章程的規定,本次股東大會的召集人和出席會議人員資格合法、有效,本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

    四、備查文件目錄

    (一)      與會股東簽字確認的《陜西中科非開挖技術股份有限公司2015年年度股東大會決議》。

    (二)      陜西豐瑞律師事務所出具的法律意見書。

     

     

    陜西中科非開挖技術股份有限公司

    董事會

                                 2016年4月15日

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