一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2016年第一屆董事會第十四次會議于2016年6月16日審議并通過：
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任命張群英女士為公司常務副總經理的議案； |
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同意免去袁濤先生副總經理的議案。 |
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本次會議于2016年6月6日以電話方式通知全體董事，實際到會董事7人，持有公司股份44,628,300股，占股份總數的82.65%，會議由景寧濤主持。 |
以上決議表決情況為：
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1、《關于任命張群英女士為公司常務副總經理的議案》5票同意，1票反對，0票棄權，董事張群英回避表決。 |
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2、《關于副總經理袁濤先生職務調整的議案》5票同意，0票反對，1票棄權，董事袁濤回避表決。 |
(二)被任免董監高人員情況
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該任命常務副總經理張群英持有公司股份314,200股，占公司股本的0.58%。 |
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該免職副總經理袁濤持有公司股份428,400股，占公司股本的0.79%。 |
(三)任命/免職原因
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1、因公司發展需要，經總經理席蓬勃先生提名，任命張群英女士為公司常務副總經理一職。 2、結合公司實際經營情況，綜合考慮各方面因素，經征得袁濤先生本人同意，決定袁濤先生不再擔任公司副總經理職務。 |
二、上述人員任免對公司的影響
(一)對公司董事會（監事會）成員人數的影響
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此次任免未導致公司董事會/監事會/高級管理成員人數低于法定最低人數。 |
(二)對公司生產、經營上的影響
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本次高級管理人員的變更對公司無不利影響。 |
三、備查文件
《陜西中科非開挖技術股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》
陜西中科非開挖技術股份有限公司
董事會
2016年6月16日
網址：www.51doubao.com
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